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柜員反假技能培訓(xùn)
【課程背景】
反假，一般指銀行柜面的反假風(fēng)險防范，包含證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假
證件反假，即鑒別證件的真假和有效性。
貨幣反假 ，即鑒別各種貨幣的真假，假幣可能是偽造幣，也可能是變造幣。貨幣反假包含人民幣反假和外幣反假。
票據(jù)反假，即鑒別票據(jù)的真假和有效性。票據(jù)包含支票、本票、匯票三類

【授課時長】1-3天/期
【課程收益】
貨幣類：熟練掌握貨幣的快速識別法，在十秒鐘之內(nèi)學(xué)會辨別真假幣
通過五人一組的各種真假幣實物點(diǎn)鈔測試，進(jìn)行實戰(zhàn)演練
通過理論和實踐考核，為銀行提供聽課學(xué)員的實際水平，從而選拔出骨干
證件類：掌握身份證的識別
掌握鑒別護(hù)照的要點(diǎn)和如何防范假護(hù)照
掌握人像識別要點(diǎn)
票據(jù)類：通過真假票據(jù)對比熟練掌握各種票據(jù)的紙張、水印等重要防偽特征
詳細(xì)掌握銀行承兌匯票防偽要點(diǎn)

【授課對象】柜面人員及貨幣管理人員
【培訓(xùn)內(nèi)容】
貨幣類：人民幣、美元、港幣、日元、英鎊
證件類：二代身份證、護(hù)照、人證識別
票據(jù)類：匯票

【課程大綱】
第一講 貨幣防偽
第一章：貨幣的綜合防偽特征
世界各國制作的紙幣是驚人的相似，所施放的各種防偽特征更是大同小異。而一些防偽點(diǎn)是當(dāng)今世界高科技的結(jié)晶，同時也是造假分子不可逾越的障礙。學(xué)員通過講師深入淺出的講解鈔票知識，對貨幣整體防偽特征，有了更深層的理解，對各個幣種的防偽特征從制作工藝上有了質(zhì)的認(rèn)識。
一、鈔票綜合知識
二、人民幣、外幣在各自防偽上有何特色和優(yōu)缺點(diǎn)

第二章：真假鈔識別方法
一、人民幣
1、人民幣真鈔的防偽特征
2、人民幣假鈔的分類
3、偽造幣
冠字號為：HD90、HB偽造幣的特點(diǎn)
4、變造幣
二、美元
（1）美元老版鈔、新版鈔、彩版鈔的基本知識和重要防偽點(diǎn)。
（2）美元真鈔特例
3、美元新版鈔工藝快速識別法
手感
紙張顏色
主體圖案清晰度
主體圖案油墨顏色
油墨滲透和字母壓痕
連號
三、港幣
1、港幣真鈔知識
港幣的各個系列鈔票的共同點(diǎn)和不同點(diǎn)
港幣可收兌的系列鈔票
港幣匯豐銀行1000元1993、1995、2000系列精致版假鈔鑒別要點(diǎn)
港幣停止收兌的鈔票
港幣2010系列1000元、500元詳細(xì)介紹
2、港幣假鈔知識
中國市場上用其他國家貨幣仿造港幣的鈔票特點(diǎn)
港幣假幣匯豐銀行面額1000元快速識別法
四、日元、英鎊鈔票防偽特征

第二講 票據(jù)防偽
第一章 票據(jù)綜述
一、票據(jù)的基本知識: 匯票、本票、支票
二、防偽領(lǐng)域現(xiàn)狀
偽鈔、偽幣、偽票據(jù)、偽證券、偽存折、偽存單。近幾年票據(jù)案發(fā)情況嚴(yán)重。每年涉案均在7000起以上，涉案金額近百億元。最高年份涉案起數(shù)近萬起，涉案金額超過130億元。
三、假票據(jù)的種類及特點(diǎn) :偽造票、變造票、克隆票

第二章 人工識別票據(jù)（防偽特征篇）
本章目的：通過對真假票據(jù)紙張、印刷、油墨、防偽特征的工藝分析，闡述真假票據(jù)的本質(zhì)區(qū)別，并總結(jié)出票據(jù)的鑒別方法(一看二摸三鑒別)；從整體到局部；從表象到本質(zhì)的識別方法
一、看
一看：票據(jù)整體、底紋印刷、彩虹印刷（支票沒有）；
二看：文字、顏色、要素、尺寸、文字位置和底紋等制作特征是否相符。
三看：日期、金額、號碼有無變造痕跡；
二、摸 （紙張的感覺）
1、原理分析：紙張的抄造工藝
2、真票特點(diǎn)：專用證券紙固有的手感、挺括感、厚薄感
三、鑒別
1、水印
2、可溶性熒光紅水線
3、纖維絲
4、縮微文字
5、號碼
6、暗記（針對銀行承兌匯票）

第三章 匯票字母代碼含義
1、承兌行歸屬代碼、印刷單位代碼、版號、票據(jù)種類
2、偽假票印刷單位代碼錯誤案例1：“A”應(yīng)是“上海證券印制有限公司”，但票面印刷卻是“西安西鈔證券印制有限責(zé)任公司.
3、偽假票印刷單位代碼錯誤案例2：票面印制是上海證券印制有限公司印制，但匯票號碼前字母是“B”為西安印鈔廠印制。

第三講 證件防偽
第一章 身份證
一、 身份證概述
二、 身份證真?zhèn)舞b別
1、可視防偽
2、機(jī)讀防偽
3、其他細(xì)節(jié)點(diǎn)防偽、暗記
4、身份證鑒別儀與核查系統(tǒng)
三、臨時身份證識別技巧

第二章 護(hù)照
一、護(hù)照
1、 護(hù)照
（1）護(hù)照概述
（2）護(hù)照的防偽
案例分析：常見各國護(hù)照的防偽特征
（3）持哪些國家的護(hù)照到中國可以免簽證
2、電子護(hù)照
3、簽證
4、中國邊防檢查章
5、港澳居民往來內(nèi)地通行證（回鄉(xiāng)證）、臺灣居民往來大陸通行證（臺胞證）

第三章 冒用他人有效證件識別（人像識別）
第一講 局部特征識別技巧
第二講   局部特征之間的關(guān)聯(lián)
l 眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等之間的距離和位置關(guān)系
第三講 策略性提問識別技巧
第四章 實物展示及講解
柜員反假技能培訓(xùn)