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銀行操作性風險培訓課程背景：操作風險事件是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部因素所造成財務(wù)損失或影響銀行聲譽、客戶和員工的操作事件，具體事件包括：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和
風險客戶識別課程課程背景：信貸業(yè)務(wù)是目前我國銀行的主體業(yè)務(wù)，是銀行獲取利潤來源的一項重要資產(chǎn)業(yè)務(wù)，由于銀行信貸經(jīng)營對象、經(jīng)營方式的特殊性，決定了其經(jīng)營具有高風險性。信貸資產(chǎn)質(zhì)量更是銀行的生命線，防范信
金融風險管理培訓課程背景：隨著經(jīng)濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟金融復蘇的主要動力之一。在國際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會發(fā)布的2013年全
銀行反洗錢培訓內(nèi)容課程背景：洗錢（MoneyLaundering）是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。簡單來說就是將違法所得的利益合法化！在犯罪
銀行合規(guī)風險管理培訓課程背景：隨著經(jīng)濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟金融復蘇的主要動力之一，同時也對中國金融機構(gòu)的金融風險管理水平，提出了更高的要求。而銀行的本質(zhì)又是經(jīng)營風
銀行員工合規(guī)管理培訓課程背景：金融業(yè)在國民經(jīng)濟體系中起著核心和樞紐作用，同時也是發(fā)生貪污、賄賂、挪用公款等職務(wù)犯罪的高發(fā)行業(yè)之一，使金融安全運轉(zhuǎn)面臨著嚴峻的形勢。伴隨著經(jīng)濟形勢的發(fā)展，金融犯罪不斷出現(xiàn)
保護消費者的意義課程背景：2015年*辦公廳出臺了《加強金融消費者權(quán)益保護工作的指導意見》，要求銀行業(yè)機構(gòu)、證券業(yè)機構(gòu)、保險業(yè)機構(gòu)以及其他從事金融或與金融相關(guān)業(yè)務(wù)的機構(gòu)應(yīng)當遵循平等自愿、誠實守信等原則
信貸風險識別和控制課程背景：企業(yè)信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行創(chuàng)造利潤的主要來源，從利潤貢獻角度，企業(yè)客戶為銀行帶來的收益遠遠大于單一客戶，企業(yè)客戶具有資產(chǎn)規(guī)模大、資本實力相對雄厚、市場競爭力比較強、融資渠道廣、
柜面業(yè)務(wù)操作風險防范培訓